宁波市工贸资产经营有限公司第一届董事会第十二次会议于2010年4月1日召开，公司全体董事：陈克温、田平岳、董捷、张志敏、励中柱出席会议，公司监事会成员刘冰、钱群、徐俊、朱国萍、张学斌，市国资委主任黄惠芬、纪委书记纪亚素，市委组织部经济干部处邬旻以及公司相关部门负责人列席会议。陈克温董事长主持会议。

    会议听取并审议了田平岳总经理所作的《夯实基础，深化管理，提升战略，拓展空间，在新的起点上谋求更大发展》工作报告和公司计划财务部蒋朝辉副经理所作的《公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》，对公司2009年度工作表示充分肯定。全体董事一致认为： 2009年公司经受住了前所未有的金融危机考验，各项经营指标逆势增长，经营业绩远超预期。实现净利润9121万元，远超公司董事会原定的年度利润目标；公司本级完成股权投资3.75亿元，比上年增长48%；完成控股企业项目投资13.96亿元，为年度目标的116%；国有资产保值增值率112%，净资产收益率3.3%，全面完成了2009年度公司经营目标。

    会议经过认真讨论，通过了公司2010年度工作方针、经营指标和具体工作目标，同意公司2010年度结构调整及投资计划；一致同意实施以“以资本为纽带、以战略促呼应”的“一体两翼”集团化发展战略，认为这是在全面分析了公司前几年发展经验的基础上提出的切实可行的发展战略和目标，必将对公司今后几年的发展产生积极的指导意义；会议要求继续推进、深化公司“十二五”发展规划编制工作，促进公司持续健康快速发展。

    会议还听取了2009年度公司董事会授权高层办公会议议决事项的汇报；审议并原则通过了《公司董事会议事规则》、《公司总经理工作细则》、《公司投资管理制度》、《公司财务管理制度》、《公司担保管理制度》和《公司会计核算制度》。

    公司监事会主席刘冰在会上通报了《公司监事会2009年度工作报告》和《公司监事会2010年度工作要点》。

    列席会议的市国资委主任黄惠芬、纪委书记纪亚素分别在会上讲了话。  （办公室）